Ny plot twist i Eric Watson show, mens medarbejdere hævder sig skyldige i insiderhandel

ad-Midbar
ad-Midbar
ad-Midbar
ad-Midbar

Ny plot twist i Eric Watson show, mens medarbejdere hævder sig skyldige i insiderhandel

Den ene var en Cayman Island-baseret mægler og filmproducent, hvis kreditter inkluderer den lidt kendte krimkomedie Badass tyve. Den anden var en søgemaskinexpert, der kørte finansielle websteder, der promoverede angiveligt kyndige tiptips.

Nu har både Oliver Lindsay og Gannon Giguiere erklæret sig skyldige i sammensværgelse for at begå værdipapirsvig i en insiderhandelssag på US $ 10m, hvilket førte til, at FBI blev interesseret i krypterede tekstbeskeder, der blev sendt og modtaget af den tidligere pat New Zealand-forretningsmand Eric Watson.

Efter først at have bestridt anklagerne har Lindsay og Giguiere indrømmet ulovligt at have tjent på en 'pump-and-dump' -ordning, svarende til den, der ses i The Wolf af Wall Street.

Eric Watson står over for juridiske kampe i flere jurisdiktioner.

Suman Roy Choudhury

Eric Watson står over for juridiske kampe i flere jurisdiktioner.

Forudsætningen var at købe store mængder af aktier i et mislykket eller nødlidende selskab, i dette tilfælde det amerikanske firma Kelvin Medical, 'pumpe' værdien af ​​aktien ved at udstede nyhedsmeddelelser og salgsfremmende materiale, der indeholder falske, vildledende eller overdrevne oplysninger, og derefter 'dump' aktierne ved at sælge dem til kunstigt høje priser til andre investorer.

Hver part bragte særlige talenter til ordningen. Giguiere brugte sin baggrund i finansiel rapportering på internetsøgemaskiner. Han var tidligere ansat som "senior director of search" hos Altavista, en tidlig rival med Google, og opererede et aktiefremmende websted kaldet themoneystreet.com og betalte for annoncer på websteder som Yahoo Finance.

Lindsay, også kendt som Oliver-Barret Lindsay, var fra Canada, men for nylig var han hoved på en Cayman Island-baseret børsmægler CMGT.

Han var også en udøvende producent af flere korte film, inklusive Badass tyve, og en lavbudget 2009 canadisk horrorfilm den syerske.

Caymanøerne, hvor Oliver-Barrett Lindsay var baseret, har flere registrerede virksomheder end beboere.

GETTY BILLEDER

Caymanøerne, hvor Oliver-Barrett Lindsay var baseret, har flere registrerede virksomheder end beboere.

En tredje person, en anonym informant, der i årevis har indrømmet at have været involveret i "penny stock fraud", har sendt et stort antal tekster og opkaldstranskripter til FBI.

Begge mænd afventer en dom i en amerikansk føderal domstol i San Diego tidligt næste år.

Det var under gennemgangen af ​​disse meddelelser, at FBI-agenter opdagede Lindsay, der diskuterede, hvad FBI-agenter har påstået, var en lignende plan for et firma, der hedder Long Island Iced Tea Corp, og hvordan de blev interesseret i Eric Watsons WhatsApp-meddelelser.

Long Island Iced Tea var et "premium-drikkevarer uden alkohol, der var klar til at drikke", som Watson havde opbygget og ejet en betydelig andel i og blev noteret på den amerikanske børs Nasdaq.

I slutningen af ​​2017 bedøvede Long Island Iced Tea sharemarket-observatører, da det meddelte den december 21, at det skulle flytte ind i cryptocurrency, da det forsøgte at drage fordel af skyhøje værdier i form af Bitcoin.

Long Island Iced Tea-aktiekurs på tidspunktet for drejepunktet til blockchain.

n / a

Long Island Iced Tea-aktiekurs på tidspunktet for drejepunktet til blockchain.

Watson er blevet kontaktet for kommentar og er ikke tiltalt i forbindelse med efterforskningen.

WhatsApp-tekster viser informanten og Lindsay, der diskuterede det pludselige skift og dannelse af det nye firma, kaldet Long Blockchain, før det var blevet annonceret offentligt.

FBI hævder, at bag kulisserne blev der forberedt for at drage fordel af en forventet bolt i lagerværdien, når virksomheden annoncerede, at det skiftede fokus fra drikkevarer til blockchain-teknologi.

Værdien af ​​blockchain eller cryptocururrency var til enhver tid høj i slutningen af ​​2017. Den bedst kendte cryptocurrency Bitcoin havde set sin værdi stige fra lige under US $ 1000 den januar 1 2017 til et højdepunkt på hele tiden på US $ 17,060 den december 11, 2017.

Tekster, der er opnået af FBI, viser en uklarhed af snak mellem Watson, Lindsay og en informant over en periode på måneder, der før op til lanceringen af ​​det nye blockchain-fokuserede firma.

Også anført i den krypterede tekstudveksling er meddelelser til en anden New Zealander, tidligere Lion NZ-administrerende direktør Julian Davidson.

Oliver Lindsay var en udøvende producent af den korte film 2010 Badass Thieves.

Oliver Lindsay var en udøvende producent af den korte film 2010 Badass Thieves.

Davidson blev ansat som udøvende formand for Long Island, men forlod i december 2018 og sagsøgte senere betingelserne for hans exit.

Ifølge de tekster, som FBI har fået, sendte Watson besked til Lindsay i september 2017: ”Vi ser ud til at have et hold med te? Paul siger, at du har brug for mere tid? Vi burde virkelig (sic) flytte, synes du ikke? ”

Den 21 september, 2017: Watson tekster Lindsay igen: "Lad os komme i gang." Lindsay svarer: "Overbevis Julian."

Watson: "Det vil ikke være et problem."

I FBI-søgekraften hedder det, at Watson modtog en række tekstmeddelelser i november, hvori det redegøres for omkostningerne ved en marketingkampagne for at promovere bestanden.

Det antyder, at tre forfattere ville blive betalt $ 5000 hver "inklusive distribution", et callcenter ville være påkrævet for et gebyr på $ 5000 "per opkald per uge" callcentre.

En annonceforbrug på Yahoo og Facebook vil koste $ 2000 dagligt, en blogger $ 5000 pr. Måned for en daglig post.

Og så var der video- og distributionsomkostninger.

Tekster indeholdt i en FBI-søgekendelse viser tekster mellem Eric Watson og Oliver Lindsay.

Tekster indeholdt i en FBI-søgekendelse viser tekster mellem Eric Watson og Oliver Lindsay.

Tekststrengen diskuterer også tidspunkter og fokus på pressemeddelelser og salgsfremmende materiale.

Også præsenteret for retten i FBI-søgekendelsen var et udskrift af et telefonopkald, hvor Lindsay gav informanten yderligere detaljer om planen.

”Fyren bag aftalen, Eric, prøvede at få mig til at finde et canadisk køretøj til salg i en valutahandler ud af England.

”Han mener, at han har fået godkendelse fra et flertal af aktionærerne til at sælge ind til LTEA som en blockchain-handel og ligesom tilføje dette lignende blockchain-element til en eksisterende valutahandler. Så det kan faktisk være en massiv pressemeddelelse. ”

Lindsay sagde også til informanten: ”Når Eric skal hen til ... aktionærer, afslører han lidt for dem. Han fortæller dem, at de nu (sic) indvendige oplysninger, de ikke kan handle med bestanden, men der vil være noget lækage der. Som om der vil være nogle mennesker, der begynder at byde aktien op. ”

En foreslået pressemeddelelse, der afslørede drejepunktet til blockchain, blev cirkuleret blandt Lindsay, Gannon og informanten i de dage, der ledede frem til offentliggørelsen af ​​ændringen.

Det påstås, at mændene købte et stort antal aktier i Long Island Iced Tea den 19. december. Giguiere købte 20-aktier til $ 17,500 pr. Aktie.

I december 21 udsendte Long Island Iced Tea en pressemeddelelse, der afslørede, at virksomheden skulle omdirigere som Long Blockchain Corp.

Selskabets aktiekurs steg markant. På det tidspunkt ejede Watson 1.5 millioner aktier i virksomheden, eller ca. 15 procent.

En yderligere tekstudveksling samme dag opnået af FBI mellem Watson og Lindsay gik som følger.

Watson: Smilende?

Lindsay: griner ... Godt arbejde med at få det gjort

Watson: Tak. En stor masse hjerneskade. Når markedet ser Stater-aftalen, kan vi have en aktie på $ 50.

Den næste dag solgte Giguiere sine nyligt erhvervede aktier til en bruttoavance på $ 162,000.

Ifølge en arkivering hos Securities Commission, solgte Watson sine aktier et par dage senere.

I juli i år ansøgte FBI om en søgekendelse for at få adgang til en iPhone 6 (hvid, i en sort sag), der tilhører Lindsay for at få flere oplysninger om tekst og opkald.

I sidste uge fortalte assistent-amerikansk advokat Aaron Arnzen fra US District Court for det sydlige distrikt i Californien Stuff undersøgelsen fortsatte, og han kunne ikke kommentere nogen aspekter, der ikke allerede var offentlige.

I indleveringer til retten blev meget af beviset holdt hemmeligt, da det amerikanske justitsministerium fortsatte med at undersøge ordningen.

"Da undersøgelsesmaterialet inkluderer personligt identificerbare oplysninger og beviser omkring andre mål, motiver og vidner til igangværende efterforskning og ikke-relaterede tredjepart, er opdagelsen i dette tilfælde følsom."

Sir Owen Glenn er generøs donor til forskellige årsager, især i New Zealand.

MICHEAL BRADLEY / STUFF

Sir Owen Glenn er generøs donor til forskellige årsager, især i New Zealand.

Giguiere og Lindsay forfølges også gennem de amerikanske domstole for civil sag.

Watson er også i koblingen af ​​dyre retssager i Det Forenede Kongerige og New Zealand.

Han er blevet beordret til at betale Sir Owen Glenn omkring $ 80m plus renter efter et fælles forretningsforetagende i Storbritannien mellem de tidligere venner, medejere i Warriors rugbyliga-side og hestevæddeløbsentusiaster blev grimt.

I april anlagde Watsons selskab Cullen Group en appel mod en højesteretsafgørelse i New Zealand, hvori den afgav, at det skyldte Inland Revenue $ 51m i skat.

Bruce Sheppard, der blev sagsøgt af Watson og hans tidligere Hanover Finance-associerede Mark Hotchin for ærekrænkelse, sagde: ”Mellem Owen Glenn, indlandsindtægterne og FBI og Securities and Exchange Commission i USA, har han bestemt fået sine hænder fulde .

”Jeg er ikke sikker på, at Eric nogensinde har haft ryggen til væggen i en ren følelse af ordet, så hvem ved, hvordan han ville opføre sig, når han har ryggen mod væggen.

”Det kunne blive virkelig grimt. Inland Revenue er sandsynligvis ikke en death star-begivenhed, men Owen Glenn er sandsynligvis en death star-begivenhed. ”

Watson har solgt det meste af sine New Zealand-aktiver. Han opgav sin andel i Warriors NRL-klubben for $ 16m og forlod klubben med $ 4.6 millioner dollars i gæld, da han solgte klubben til Carlaw Heritage Trust og Autex Industries sidste år.

”Watson sugede alt ud af det,” sagde den nye ejer Mark Robinson om hans forvaltning af klubben.

Han har også solgt en ejendom syd for Auckland og hans interesse i Auckland Viaduct-restaurant Soul Bar & Bistro.

ad-bund
ad-bund
ad-bund
ad-bund

INGEN KOMMENTARER